近期，云南省德宏州積極采取嚴(yán)格證照管理、開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)、全面摸排外逃情況等措施，扎實(shí)開(kāi)展追逃追贓基礎(chǔ)工作。
嚴(yán)格證照管理。德宏州把因私出入境證照的審批和管理作為落實(shí)追逃追贓基礎(chǔ)工作的重要措施，要求全州各級(jí)主管部門根據(jù)國(guó)家工作人員因私出國(guó)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本地、本單位登記備案的人員進(jìn)行全面梳理，對(duì)持有因私出國(guó)（境）證件的登記備案人員的證照進(jìn)行集中保管；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)辦理和持有證照情況進(jìn)行徹底清查處理；認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，加強(qiáng)對(duì)配偶子女已移居國(guó)（境）外的黨員和國(guó)家工作人員的管理；明確全州副處級(jí)以上干部因私出入境的，必須經(jīng)本級(jí)組織部門審批并到出入境管理部門備案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。德宏州積極開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)地下錢莊違法犯罪活動(dòng)，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助他人跨境轉(zhuǎn)移贓款等進(jìn)行集中打擊。嚴(yán)格依照反洗錢“一法四規(guī)”的基本要求，監(jiān)督轄內(nèi)銀行、保險(xiǎn)和證券等行業(yè)的反洗錢義務(wù)主體認(rèn)真履行反洗錢基礎(chǔ)工作職責(zé)；嚴(yán)把賬戶開(kāi)設(shè)源頭關(guān)，認(rèn)真落實(shí)賬戶實(shí)名和客戶身份識(shí)別制度，從根本上杜絕和防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；加大對(duì)資金收支和貨物進(jìn)出存在較大差異的邊貿(mào)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)核查和校驗(yàn)的力度；按月對(duì)企業(yè)資金流和貨物流匹配情況、銀行各類跨境收支信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)；做好反洗錢重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的分析研究工作。通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，阻斷貪污賄賂犯罪違法所得及其收益的轉(zhuǎn)移通道，斬?cái)嘭澑藛T外逃的資金鏈條，斷掉貪腐人員外逃后路。
抓實(shí)追逃信息報(bào)送制度。為徹底摸清全州黨員和國(guó)家工作人員涉嫌外逃情況，在往年工作基礎(chǔ)上，德宏州對(duì)全州外逃人員信息進(jìn)行了再次全面摸排、清查，確保全覆蓋、無(wú)遺漏；對(duì)已掌握的外逃國(guó)家工作人員信息進(jìn)行匯總分析和研判，并部署了相應(yīng)的工作措施。對(duì)于發(fā)生外逃案件的，要求各級(jí)各部門及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，第一時(shí)間采取管控措施，實(shí)施追逃追贓行動(dòng)；對(duì)發(fā)生外逃事件而沒(méi)有及時(shí)報(bào)告、妥善處置的地方和部門要啟動(dòng)問(wèn)責(zé)，根據(jù)《德宏州治理庸懶散慢六條規(guī)定》、《德宏州治理行政不作為五項(xiàng)紀(jì)律》等規(guī)定，嚴(yán)肅追究責(zé)任。