《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》）第一百一十一條規(guī)定，有其他違反廉潔紀(jì)律規(guī)定行為的，應(yīng)當(dāng)視情節(jié)給予警告直至開(kāi)除黨籍處分。此類(lèi)條款屬兜底條款，實(shí)踐中，兜底條款作為立規(guī)留白技巧，對(duì)懲治新型違紀(jì)違法行為發(fā)揮了重要作用。筆者結(jié)合工作，談?wù)勅绾螠?zhǔn)確理解和適用兜底條款。
推進(jìn)政治監(jiān)督具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化是黨的二十大作出的重大部署，也是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的重要保證。河南省鶴壁市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，持續(xù)探索完善做深做細(xì)做實(shí)政治監(jiān)督的有效途徑，確保黨中央重大決策部署不折不扣落到實(shí)處。
唐某，中共黨員，某國(guó)有企業(yè)A公司副總經(jīng)理，分管A公司工程項(xiàng)目發(fā)包、建設(shè)、驗(yàn)收等工作。2019年，唐某為工程建設(shè)老板甲、乙在A公司獲得多個(gè)工程項(xiàng)目謀利。同年，唐某以購(gòu)房為由向甲無(wú)息借款500萬(wàn)元，再轉(zhuǎn)手有息借給乙，乙將資金用于其工程項(xiàng)目，約定利息未超過(guò)法定標(biāo)準(zhǔn)。截至2021年底，唐某共計(jì)獲利80余萬(wàn)元。
被審查調(diào)查人的主體身份證據(jù)是認(rèn)定違紀(jì)違法事實(shí)的必備要件之一。不同主體實(shí)施同一行為，同一主體以不同身份實(shí)施同一行為，對(duì)是否構(gòu)成違紀(jì)違法以及構(gòu)成何種違紀(jì)違法的定性處理會(huì)產(chǎn)生不同影響。收集被審查調(diào)查人的主體身份證據(jù)，應(yīng)當(dāng)依規(guī)依紀(jì)依法進(jìn)行，做到及時(shí)、全面、有效、適度，確保取證精準(zhǔn)有效。
黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，深化整治權(quán)力集中、資金密集、資源富集領(lǐng)域的腐敗。二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)明確將國(guó)有企業(yè)腐敗列為重點(diǎn)整治領(lǐng)域之一。落實(shí)該部署，工作實(shí)踐中，初核國(guó)有企業(yè)管理人員受賄問(wèn)題線索是一重要環(huán)節(jié)，結(jié)合實(shí)踐，筆者淺議初核此類(lèi)問(wèn)題線索需注意的六個(gè)方面。
對(duì)于各級(jí)紀(jì)委立案審查的黨員需要給與處分的，應(yīng)履行哪些處分審批程序？
習(xí)近平總書(shū)記在二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)上發(fā)表重要講話強(qiáng)調(diào)，政治監(jiān)督是督促全黨堅(jiān)持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的有力舉措，要在具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化上下更大功夫。湖北省宜昌市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)自覺(jué)從黨和國(guó)家事業(yè)大局思考和謀劃工作，做深做實(shí)做細(xì)政治監(jiān)督，以具體求深入、以精準(zhǔn)求實(shí)效、以常態(tài)求長(zhǎng)效，確保黨中央重大決策部署在宜昌落地見(jiàn)效。
堅(jiān)持受賄行賄一起查，是黨中央作出的重要決策部署。黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“以零容忍態(tài)度反腐懲惡，更加有力遏制增量，更加有效清除存量”“堅(jiān)持受賄行賄一起查”。筆者結(jié)合辦案實(shí)踐，對(duì)如何推進(jìn)受賄行賄一起查談幾點(diǎn)看法。
問(wèn)題線索處置方式
違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜行為定性，這三個(gè)問(wèn)題要注意！
近日，安徽省天長(zhǎng)市紀(jì)委監(jiān)委成立調(diào)研組，圍繞加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)審查調(diào)查人才隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行了專(zhuān)題調(diào)研。
王某，中共黨員，A市某局局長(zhǎng)。丁某，A市某酒店負(fù)責(zé)人。丁某經(jīng)營(yíng)的酒店多次承辦該局培訓(xùn)、會(huì)議，費(fèi)用達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。
二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)強(qiáng)調(diào)，反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，遏制增量、清除存量的任務(wù)依然艱巨。紀(jì)檢監(jiān)察干部使命光榮、責(zé)任重大，必須不斷提高審查調(diào)查談話等業(yè)務(wù)能力，強(qiáng)化自身能力建設(shè)。筆者結(jié)合實(shí)踐，淺議提高談話能力需著重強(qiáng)化的六個(gè)方面。
江蘇省常州市紀(jì)委監(jiān)委是中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委小微權(quán)力“監(jiān)督一點(diǎn)通”服務(wù)平臺(tái)首批試點(diǎn)單位。近期，該市紀(jì)委監(jiān)委成立調(diào)研組，圍繞提升小微權(quán)力信息化平臺(tái)監(jiān)督精準(zhǔn)性、及時(shí)性、有效性進(jìn)行了調(diào)研。
監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則規(guī)定，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)結(jié)合被監(jiān)督對(duì)象的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)行使權(quán)力情況的日常監(jiān)督，通過(guò)多種方式了解被監(jiān)督對(duì)象的思想、工作、作風(fēng)、生活情況。運(yùn)用談話方式進(jìn)行調(diào)研，是開(kāi)展調(diào)查研究的基本方式之一，也是日常監(jiān)督工作中收集第一手資料的有效渠道。做好這項(xiàng)工作，是對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察干部理論水平、業(yè)務(wù)能力、心理素質(zhì)和語(yǔ)言表達(dá)等各項(xiàng)能力的綜合考驗(yàn)。
習(xí)近平總書(shū)記在二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)上指出，“要增強(qiáng)法治意識(shí)、程序意識(shí)、證據(jù)意識(shí)，不斷提高紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化、法治化、正規(guī)化水平”。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)是管黨治黨的政治機(jī)關(guān)，要深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，依據(jù)黨章黨規(guī)黨紀(jì)和憲法法律法規(guī)賦權(quán)、限權(quán)、行權(quán)，做到讓黨中央放心、讓人民群眾滿意。案管部門(mén)必須深刻認(rèn)識(shí)在紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)以自我革命精神強(qiáng)化自我監(jiān)督中的職責(zé)使命，充分履行職責(zé)，以高質(zhì)量的案管工作不斷提高紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化、法治化、正規(guī)化水平。
日前，云南省文山市國(guó)土資源收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心主任趙耀接受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)審查調(diào)查的消息不脛而走，單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們無(wú)不驚訝。
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法實(shí)施條例》列舉了監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的6大類(lèi)共101個(gè)職務(wù)犯罪罪名，其中監(jiān)察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)共同管轄的罪名有38個(gè)。這38個(gè)罪名，公安機(jī)關(guān)和監(jiān)察機(jī)關(guān)均可以管轄，區(qū)別在于區(qū)分涉嫌相關(guān)罪名的人員是否屬于公職人員。筆者在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，存在公安機(jī)關(guān)將監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄案件立案?jìng)刹榈那闆r。這種情況下，公安機(jī)關(guān)在拘留期限屆滿前將案件報(bào)至檢察機(jī)關(guān)提請(qǐng)逮捕的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)如何處理，沒(méi)有明確規(guī)定，實(shí)踐中有兩種不同的處理意見(jiàn)。
初核是紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要程序，是執(zhí)紀(jì)執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，做好初核工作，對(duì)立案審查調(diào)查具有重要作用。筆者認(rèn)為，做好初核需具備以下四種能力。
孫某，男，中共黨員，A國(guó)有獨(dú)資公司總經(jīng)理。2020年5月，B民營(yíng)公司董事長(zhǎng)張某以經(jīng)營(yíng)資金緊張為由，向?qū)O某提出臨時(shí)借用A公司資金500萬(wàn)元的請(qǐng)求。
“謀取不正當(dāng)利益”是刑法規(guī)定的某些賄賂犯罪的構(gòu)成要件。我國(guó)刑法上，斡旋受賄、利用影響力受賄罪、行賄罪、對(duì)有影響力的人行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪、單位行賄罪、對(duì)單位行賄罪，均要求具備“謀取不正當(dāng)利益”的要件。“謀取不正當(dāng)利益”的查證直接影響罪與非罪的認(rèn)定。筆者結(jié)合實(shí)踐，淺議涉及“謀取不正當(dāng)利益”的賄賂犯罪案件查證時(shí)需注意的問(wèn)題。
辨認(rèn)是指為了查明案情，調(diào)查人員在必要時(shí)組織被調(diào)查人、證人或者被害人對(duì)與案件相關(guān)的物品、文件、場(chǎng)所或者人員等進(jìn)行辨別和確認(rèn)的活動(dòng)。《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》）第五十九條明確了辨認(rèn)筆錄作為證據(jù)類(lèi)型之一，并在第一百四十一條至一百四十四條對(duì)辨認(rèn)的范圍、方法和要求等作了詳細(xì)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)了與刑事訴訟制度的銜接，為監(jiān)察機(jī)關(guān)組織辨認(rèn)活動(dòng)提供了具體依據(jù)。筆者就監(jiān)察機(jī)關(guān)開(kāi)展辨認(rèn)工作需要注意的問(wèn)題，梳理分析如下。
2021年9月，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)受賄行賄一起查的意見(jiàn)》，對(duì)查處行賄行為的重點(diǎn)作了明確。2022年12月，最高人民檢察院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)行賄犯罪案件辦理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，助力推進(jìn)受賄行賄一起查，依法精準(zhǔn)有力懲治行賄犯罪。筆者認(rèn)為，精準(zhǔn)查處行賄特別是單位行賄，需要強(qiáng)化證據(jù)意識(shí)和程序意識(shí)，緊扣有關(guān)條文規(guī)定及立法本意，準(zhǔn)確界定單位行賄與個(gè)人行賄。
關(guān)某，中共黨員，某國(guó)有銀行某支行行長(zhǎng)；李某，某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理。2016年2月，在李某推薦下，關(guān)某以市場(chǎng)價(jià)每平方米3萬(wàn)元的價(jià)格，在李某公司定購(gòu)一套200平方米的房產(chǎn)，總價(jià)600萬(wàn)元，關(guān)某交納定金20萬(wàn)元，未簽署定金協(xié)議。此后，關(guān)某一直未與李某公司簽訂正式購(gòu)房合同、未交納后續(xù)購(gòu)房款，李某也未催促關(guān)某。（后查明，其他客戶在李某公司定房時(shí)均簽署書(shū)面定金合同，明確在一個(gè)月內(nèi)簽署購(gòu)房合同、交齊首付款）。其間，李某公司在關(guān)某所在銀行申請(qǐng)2億元貸款，關(guān)某作為行長(zhǎng)簽字審批通過(guò)。2017年2月，關(guān)某與李某公司簽署正式購(gòu)房合同并交納首付款，隨后關(guān)某以900萬(wàn)元將房產(chǎn)在二手房市場(chǎng)出售。
實(shí)踐中，筆者曾遇到這樣一起案件：A區(qū)B鎮(zhèn)某村黨支部書(shū)記、村委會(huì)主任徐某違規(guī)將其個(gè)人吃喝所產(chǎn)生的費(fèi)用，以開(kāi)展敬老活動(dòng)為名在村集體資金中報(bào)銷(xiāo)。
程序合法是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法的基本要求之一。對(duì)于受到司法機(jī)關(guān)刑事責(zé)任追究的紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)如何依規(guī)依法提出處分意見(jiàn)，紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)已先后做出了明確規(guī)定。
黨的二十大報(bào)告指出，深化整治權(quán)力集中、資金密集、資源富集領(lǐng)域的腐敗，懲治新型腐敗和隱性腐敗。反腐敗斗爭(zhēng)不斷深入，腐敗分子的貪腐手段也花樣翻新。如有的通過(guò)“影子公司”“影子股東”，安排親友充當(dāng)“臺(tái)前木偶”，投資或?qū)嶋H控制公司及代收代持股份收益謀利等。筆者結(jié)合實(shí)踐，對(duì)如何查辦“影子公司”“影子股東”案件談幾點(diǎn)體會(huì)。
周某，中共黨員，A縣水務(wù)公司董事長(zhǎng)。2014年2月，A縣水務(wù)公司作為業(yè)主單位對(duì)外公開(kāi)招標(biāo)一水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，周某欲通過(guò)該項(xiàng)目謀利，但其認(rèn)為直接收錢(qián)的方式不安全，為掩人耳目，其欲自己先承接該項(xiàng)目，再以轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目為名收受他人好處費(fèi)。
外查談話是審查調(diào)查工作的重要組成部分，影響著辦案質(zhì)效。高質(zhì)量開(kāi)展外查談話工作有助于獲取關(guān)鍵證據(jù)、查明案件事實(shí)、確定辦案方向，更好地實(shí)現(xiàn)政治效果、紀(jì)法效果和社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一。如何高質(zhì)量開(kāi)展外查談話，筆者認(rèn)為應(yīng)注意以下四個(gè)方面。
在貪污賄賂犯罪中，除自行藏匿外，將犯罪所得存放至他人賬戶，或者以他人名義購(gòu)買(mǎi)固定收益類(lèi)、權(quán)益類(lèi)、商品及金融衍生品類(lèi)等理財(cái)產(chǎn)品以期獲得非法利益增值的行為，實(shí)踐中并不少見(jiàn)。由于理財(cái)產(chǎn)品品種繁多，分類(lèi)及范圍界定方式不盡相同，且涉及到定期存款、基金、國(guó)庫(kù)券、債券等各種形式，相關(guān)購(gòu)買(mǎi)行為是否構(gòu)成洗錢(qián)犯罪存在一些爭(zhēng)議，如何精準(zhǔn)把握自洗錢(qián)犯罪的適用范圍值得探析。
監(jiān)察機(jī)關(guān)作為職務(wù)犯罪案件的法定調(diào)查機(jī)關(guān)，在依法開(kāi)展調(diào)查工作的過(guò)程中需要依據(jù)相關(guān)司法解釋?zhuān)òㄋ痉ㄎ募┑囊?guī)定。受賄罪相關(guān)司法解釋?zhuān)瑸楸O(jiān)察機(jī)關(guān)依法查處受賄犯罪提供了規(guī)范指引，對(duì)受賄罪疑難問(wèn)題的認(rèn)定具有重要指導(dǎo)作用。實(shí)踐中，為更好發(fā)揮受賄罪相關(guān)司法解釋的效能，在具體適用時(shí)，筆者認(rèn)為要注意把握以下幾個(gè)問(wèn)題。
王某，女，中共黨員，A縣政府原副縣長(zhǎng)。2017年，時(shí)任A縣政府副縣長(zhǎng)的王某為該縣“多館合一”建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。商人邢某請(qǐng)托王某幫忙承攬?jiān)摻ㄔO(shè)項(xiàng)目，王某表示同意。不久，王某和其胞弟王某某到B房地產(chǎn)公司售樓處看中一套總價(jià)為280萬(wàn)元的房子。王某讓邢某幫忙說(shuō)情打折。邢某找到朋友B房地產(chǎn)公司總裁歐某幫忙，歐某給予該套房產(chǎn)最高權(quán)限優(yōu)惠九四折（優(yōu)惠16.8萬(wàn)元）。邢某將情況反饋王某后，王某仍不滿足，繼續(xù)要求邢某在此基礎(chǔ)上再少四五十萬(wàn)元。隨后，邢某又找到歐某，表示在九四折基礎(chǔ)上自愿出50萬(wàn)元左右?guī)屯跄衬迟?gòu)房。最終房地產(chǎn)公司將該套房產(chǎn)以217萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給王某某。王某某實(shí)際享受購(gòu)房?jī)?yōu)惠63萬(wàn)元，其中46.2萬(wàn)元由邢某轉(zhuǎn)賬給歐某用于公司內(nèi)部結(jié)算。事后，王某得知邢某為王某某在九四折優(yōu)惠的基礎(chǔ)上另支付近50萬(wàn)元。此后，王某未幫助邢某承攬到“多館合一”建設(shè)項(xiàng)目，但承諾以后有其他項(xiàng)目會(huì)關(guān)照邢某。
這是一起黨員領(lǐng)導(dǎo)干部受賄后向行賄人出具借條，并制造“還款記錄”掩飾犯罪行為終被查處的典型案件。本案中，趙文虎的受賄行為表面上看是債權(quán)債務(wù)關(guān)系，如何抽絲剝繭查清案情？趙文虎收受施某所送200萬(wàn)元后又出具了借條，該200萬(wàn)元是借款還是賄賂款？之后，其又陸續(xù)歸還施某70萬(wàn)元及利息，該行為如何定性？辯護(hù)人提出，趙文虎向樓某轉(zhuǎn)賬的170萬(wàn)元是樓某向其融資的借款，后樓某承諾彌補(bǔ)該170萬(wàn)元虧損系歸還借款，如何看待該辯護(hù)意見(jiàn)？我們特邀有關(guān)單位工作人員予以解析。
實(shí)事求是是審查調(diào)查工作的生命線，必須堅(jiān)持一是一，二是二。實(shí)踐中，在辦理留置案件過(guò)程中，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)留置對(duì)象作虛假供述的情況，這在一定程度上干擾了審查調(diào)查工作的正常開(kāi)展。筆者結(jié)合實(shí)踐，就如何應(yīng)對(duì)留置對(duì)象作虛假供述談幾點(diǎn)看法。
近年來(lái)，國(guó)家工作人員離職或退（離）休后到企業(yè)或中介機(jī)構(gòu)任職的形式日益多樣，政商“旋轉(zhuǎn)門(mén)”中的紀(jì)法罪問(wèn)題逐漸凸顯。實(shí)踐中，有些政商“旋轉(zhuǎn)門(mén)”已異化為違紀(jì)違法犯罪行為的隱蔽外衣。如何揭開(kāi)政商“旋轉(zhuǎn)門(mén)”的面紗，準(zhǔn)確厘清國(guó)家工作人員離職或退（離）休后（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“離退后”），到企業(yè)或中介機(jī)構(gòu)任職取酬中的紀(jì)法罪問(wèn)題？筆者認(rèn)為，應(yīng)分別把好幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。
2017年3月，甲省科學(xué)院產(chǎn)業(yè)處發(fā)展規(guī)劃科副科長(zhǎng)曹某注冊(cè)成立A公司，法定代表人系其母親。
2020年6月，A市B區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為解決其下屬事業(yè)單位B區(qū)能源辦經(jīng)費(fèi)不足的問(wèn)題，借用開(kāi)源公司（有施工資質(zhì)的私營(yíng)建筑企業(yè)）資質(zhì)承建工程項(xiàng)目獲取收入。
幫助犯罪分子逃避處罰罪是《監(jiān)察法實(shí)施條例》規(guī)定的監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的公職人員涉嫌濫用職權(quán)犯罪的一種。實(shí)踐中，對(duì)該罪認(rèn)定中的一些關(guān)鍵問(wèn)題有不同認(rèn)識(shí)。筆者從幫助犯罪分子逃避處罰罪主體范圍的界定、幫助對(duì)象的認(rèn)定、客觀方面的認(rèn)定等方面著手分析，為精準(zhǔn)定性提供參考。
實(shí)踐中，因收受字畫(huà)、玉石、奢侈品等“雅賄”讓行受賄雙方覺(jué)得更具“隱蔽性”“安全性”，故“雅賄”易得到“雅貪”的歡心。相對(duì)于普通財(cái)物，“雅賄”物品往往真?zhèn)坞y辨、價(jià)值難定，而且市場(chǎng)波動(dòng)較大，因此，“雅賄”行為與數(shù)額的認(rèn)定不同程度地存在界限不明、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問(wèn)題。筆者從以下幾個(gè)方面對(duì)“雅賄”相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行探討。
【典型案例】張某，某市國(guó)有控股A公司副總經(jīng)理兼進(jìn)口業(yè)務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司某進(jìn)口化工原料的銷(xiāo)售工作。2016年，張某利用該化工原料市場(chǎng)交易...
【典型案例】秦某，A市發(fā)展和改革委員會(huì)原黨組成員、主任，2016年與私營(yíng)企業(yè)主馬某相識(shí)。2017年，應(yīng)馬某請(qǐng)托，秦某利用職務(wù)便利，為馬某公...
李某，男，中共黨員，A市B區(qū)C街道公職人員。2018年10月，李某為達(dá)到個(gè)人帶薪病休目的，在A市S醫(yī)院檢查時(shí)，采取替換檢驗(yàn)樣本的手段偽造檢驗(yàn)證明，向單位提交了偽造的醫(yī)院證明材料，謊稱(chēng)其罹患乙類(lèi)傳染病，騙取了單位的信任，獲得了長(zhǎng)期病休，于2018年11月至2020年1月期間，在未實(shí)際工作的情況下，領(lǐng)取單位向其發(fā)放的工資津補(bǔ)貼、繳納的社保費(fèi)、公積金等財(cái)政資金共計(jì)人民幣20余萬(wàn)元。
黃某，A市甲投資有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人；李某，A市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)。2007年，黃某注冊(cè)成立甲投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲公司”），注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，黃某占股60%，趙某、曹某名義占股各20%，公司法定代表人為趙某，趙某、曹某均為黃某親屬，均未實(shí)際出資，也未參與公司經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)際均由黃某出資并負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理。該公司成立后，參與開(kāi)發(fā)多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目。
鄭某，中共黨員，某管委會(huì)工作人員，負(fù)責(zé)該管委會(huì)轄區(qū)拆遷安置工作；李某，租住在管委會(huì)所轄某村的居民（戶籍所在地不在該村，且在該村無(wú)房產(chǎn)）；崔某，某房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司估價(jià)員。
甲系國(guó)有企業(yè)西風(fēng)公司總經(jīng)理，乙為甲多年的“結(jié)拜兄弟”。2010年，乙從原單位（建筑行業(yè)）離職，向甲表示希望能?chē)@西風(fēng)公司做點(diǎn)業(yè)務(wù)。甲告知乙，西風(fēng)公司每年需要采購(gòu)大量某類(lèi)型服務(wù)器，乙可以在市場(chǎng)上找產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬的服務(wù)器供應(yīng)商，由乙“代理”他們的產(chǎn)品，向西風(fēng)公司銷(xiāo)售。乙同意并表示賺到錢(qián)分給甲一半。
2021年9月，張某某被查，汪某乙因害怕被牽連遂將收受張某某40萬(wàn)元的情況告知汪某甲。汪某甲得知后，未要求汪某乙退還或上交贓款，而是與其商議應(yīng)對(duì)調(diào)查之策。一個(gè)月后，汪某甲、汪某乙先后被立案調(diào)查。
【典型案例】朱某某，中共黨員，S市A鎮(zhèn)某居民區(qū)黨總支書(shū)記。2022年4月疫情封控期間，朱某某所在居民區(qū)多次收到鎮(zhèn)政府采購(gòu)的用于向居民發(fā)放...
趙某，中共黨員，A縣公安局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)。宋某為A縣某私營(yíng)企業(yè)主。趙某、宋某兩人通過(guò)業(yè)務(wù)關(guān)系認(rèn)識(shí)。2018年9月，趙某向宋某提出借款200萬(wàn)元，宋某本不愿借，但考慮到自己企業(yè)經(jīng)營(yíng)受趙某監(jiān)管，擔(dān)心如不借趙某會(huì)找其麻煩，遂同意借款，并未敢向其主張利息。
李某，中共黨員，某國(guó)有公司董事長(zhǎng)。2020年初，承接過(guò)該公司工程項(xiàng)目的個(gè)體承建商張某得知李某欲購(gòu)買(mǎi)一套學(xué)區(qū)房。張某想今后繼續(xù)承接該公司工程項(xiàng)目，遂即表示愿將其空置的學(xué)區(qū)房送給李某，李某因害怕未予接受。
筆者同意第三種意見(jiàn)
收受好處層層請(qǐng)托謀利怎樣定性
2022年3月，S市某區(qū)某街道辦事處根據(jù)上級(jí)部署，成立街道核酸篩查和區(qū)域管控工作指揮部及工作組，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)核酸篩查和區(qū)域管控工作。該工作組工作人員通過(guò)電話、微信等方式確定區(qū)域內(nèi)公寓、商鋪等單位的負(fù)責(zé)人承擔(dān)本單位新冠疫情防控相關(guān)工作。
“通報(bào)”一詞在《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《問(wèn)責(zé)條例》）中共計(jì)出現(xiàn)10次，在不同的條款中，其含義不盡相同。審理中發(fā)現(xiàn)，對(duì)通報(bào)的理解、適用還存在不同程度的偏差，有的將“通報(bào)”簡(jiǎn)單理解為公布公開(kāi)；有的認(rèn)為問(wèn)責(zé)結(jié)果均要“通報(bào)曝光”，通報(bào)問(wèn)責(zé)這種方式可有可無(wú)。為實(shí)現(xiàn)問(wèn)責(zé)工作的精準(zhǔn)化、規(guī)范化，有必要對(duì)通報(bào)的內(nèi)涵和適用情形進(jìn)行厘清。
【典型案例】孫某，男，中共黨員，A省水利廳宣傳處副處長(zhǎng)。1998年，孫某通過(guò)參加公務(wù)員考試，以大專(zhuān)學(xué)歷考入A省水利廳。2004年，孫某通過(guò)社會(huì)人員丁某報(bào)名、交費(fèi)，參加了B大學(xué)函授本科學(xué)習(xí)，2007年通過(guò)丁某獲得了B大學(xué)的畢業(yè)證書(shū)和學(xué)籍冊(cè)。2010年，水利廳組織開(kāi)展副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部崗位競(jìng)聘，學(xué)歷要求為本科及以上學(xué)歷。
公職人員騙取錢(qián)財(cái)占為己有如何定性
2020年3月10日，M街道按照上級(jí)要求啟動(dòng)境外進(jìn)京人員轉(zhuǎn)運(yùn)工作（接收區(qū)里下派境外入京人員轉(zhuǎn)運(yùn)到社區(qū)進(jìn)行居家隔離），需要抽調(diào)人員成立轉(zhuǎn)運(yùn)專(zhuān)班負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。3月16日晚，因轉(zhuǎn)運(yùn)專(zhuān)班人員不足，M街道召開(kāi)緊急會(huì)議研究，決定抽調(diào)郭某某進(jìn)入轉(zhuǎn)運(yùn)專(zhuān)班工作。后在轉(zhuǎn)運(yùn)工作推進(jìn)會(huì)上，郭某某以此項(xiàng)工作存在風(fēng)險(xiǎn)等理由當(dāng)場(chǎng)拒絕參與轉(zhuǎn)運(yùn)工作，M街道因此重新調(diào)整人員安排，影響了街道防疫工作總體部署，并在轉(zhuǎn)運(yùn)專(zhuān)班工作人員中造成不良影響。
甲系中國(guó)證監(jiān)會(huì)某省監(jiān)管局的國(guó)家工作人員，曾多次擔(dān)任主板發(fā)審委委員，乙系私營(yíng)企業(yè)主。2015年8月，乙在準(zhǔn)備公司上市中，通過(guò)他人引薦與甲相識(shí)。
監(jiān)察法實(shí)施條例第二百一十條、第二百一十一條對(duì)復(fù)審、復(fù)核工作的程序、時(shí)限和要求等作出規(guī)定，為復(fù)審、復(fù)核工作提出了新要求。筆者結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)辦理該類(lèi)案件應(yīng)注意的問(wèn)題談幾點(diǎn)體會(huì)。
2015年10月，某省屬國(guó)有公司董事長(zhǎng)崔某未經(jīng)前期充分評(píng)估論證，即決定啟動(dòng)收購(gòu)國(guó)外一礦產(chǎn)公司，后報(bào)省國(guó)資委批復(fù)同意。
以案明紀(jì)釋法 |收受借條行為如何認(rèn)定
行賄獲得項(xiàng)目后合法經(jīng)營(yíng)獲利是否應(yīng)予追繳
甲系某國(guó)有公司負(fù)責(zé)人，乙系私營(yíng)企業(yè)主。
2015年，某省直部門(mén)公職人員甲接受乙的請(qǐng)托，為其房地產(chǎn)項(xiàng)目公司在用地性質(zhì)及容積率調(diào)整等事項(xiàng)上提供幫助，乙承諾給予甲好處。
《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)則》）第五十五條第（二）項(xiàng)規(guī)定，“對(duì)于重大、復(fù)雜、疑難案件，監(jiān)督檢查、審查調(diào)查部門(mén)已查清主要違紀(jì)或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪事實(shí)并提出傾向性意見(jiàn)的；對(duì)涉嫌違紀(jì)或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪行為性質(zhì)認(rèn)定分歧較大的，經(jīng)批準(zhǔn)案件審理部門(mén)可以提前介入。”筆者認(rèn)為，審理人員在提前介入時(shí)須在“準(zhǔn)、嚴(yán)、暢”三個(gè)字上下功夫，讓提前介入工作更好地服務(wù)于審查調(diào)查和審理工作。
甲公司系乙國(guó)有公司的參股企業(yè)。2012年1月，張某經(jīng)乙國(guó)有公司黨政聯(lián)席會(huì)議任命，出任甲公司總經(jīng)理。2014年10月，甲公司因經(jīng)營(yíng)困難進(jìn)行改制，僅保留少數(shù)行政人員在崗，將大部分職工轉(zhuǎn)為“待崗職工”。
近親屬收受財(cái)物 怎樣認(rèn)定國(guó)家工作人員受賄故意
以案明紀(jì)釋法 | 牽線搭橋并收受轉(zhuǎn)送賄款如何定性
王某甲，2004年任A省中煙工業(yè)有限責(zé)任公司黨組成員、副總經(jīng)理，2012年退休。2005年，王某甲與在A省經(jīng)營(yíng)香煙盒皮印刷業(yè)務(wù)的私營(yíng)企業(yè)主劉某相識(shí)，并介紹其子王某乙與劉某相識(shí)。
審理談話是對(duì)案件查辦過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督的重要一環(huán)，也是保障被審查調(diào)查人權(quán)利的重要舉措，必須用心用情做好，筆者認(rèn)為，具體可以從做到以下“五員”做起。
錢(qián)某，中共黨員，A區(qū)政府原區(qū)長(zhǎng)。2013年下半年，A區(qū)2014至2016年城市道路清掃保潔勞務(wù)外包項(xiàng)目（6個(gè)標(biāo)段）對(duì)外進(jìn)行招標(biāo)，時(shí)任A區(qū)區(qū)長(zhǎng)的錢(qián)某與國(guó)家工作人員李小某、B保潔公司經(jīng)理范某三人商議后決定合作此項(xiàng)目，形成以李小某的哥哥李大某的名義與B公司合作，雙方各占股50%的合作合意。
監(jiān)察法實(shí)施條例第一百二十三條規(guī)定，收集、提取電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)制作筆錄。作為記錄電子數(shù)據(jù)獲取、流轉(zhuǎn)過(guò)程的電子數(shù)據(jù)提取筆錄，不僅在調(diào)查中起到連接電子數(shù)據(jù)與案件事實(shí)的紐帶作用，而且能反映電子數(shù)據(jù)取證過(guò)程的合法性，證明電子數(shù)據(jù)保管鏈條的完整性。筆者結(jié)合辦案實(shí)踐，對(duì)如何制作電子數(shù)據(jù)提取筆錄談幾點(diǎn)體會(huì)。
武某，C市某區(qū)區(qū)長(zhǎng)，中共黨員。2014年至2018年，武某介紹其親屬向某私營(yíng)企業(yè)主劉某放貸收息，后劉某因資金鏈斷裂，對(duì)外欠款達(dá)兩億元，名下已無(wú)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，無(wú)力償還92萬(wàn)元借款，武某多次出面催促后仍無(wú)結(jié)果。
在查辦領(lǐng)導(dǎo)干部收受酒水、字畫(huà)等類(lèi)似案件時(shí)，要具體問(wèn)題具體分析，尤其要注重把握行為人主觀認(rèn)識(shí)這個(gè)關(guān)鍵因素，深入分析研判，防止因?qū)嵨镆呀?jīng)滅失而對(duì)此類(lèi)案件一概不按犯罪處理的誤區(qū)。
要求請(qǐng)托人購(gòu)買(mǎi)配偶推銷(xiāo)的保險(xiǎn)產(chǎn)品如何定性
甲系某國(guó)有公司總經(jīng)理，乙系私營(yíng)企業(yè)主，丙系甲的同學(xué)、某國(guó)有房地產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人。甲曾經(jīng)利用職務(wù)便利，在多個(gè)事項(xiàng)上為乙提供幫助，甲與丙無(wú)任何職務(wù)關(guān)聯(lián)。
2021年12月，A省B市C區(qū)某中學(xué)發(fā)現(xiàn)新冠確診病例，由于該市重視程度不夠，應(yīng)急處置措施不當(dāng)，學(xué)校發(fā)生聚集性疫情，并迅速在區(qū)內(nèi)傳播，僅2周該區(qū)確診病例高達(dá)1000多例，嚴(yán)重影響了人民群眾的生產(chǎn)生活，在社會(huì)上造成不良影響。2022年1月，省委成立問(wèn)責(zé)調(diào)查組，對(duì)B市疫情防控不力問(wèn)題啟動(dòng)問(wèn)責(zé)。
何某燕，個(gè)體工商戶，掛靠某煤礦基本建設(shè)工程公司承攬到某煤業(yè)集團(tuán)有限公司某煤礦六采區(qū)礦建工程，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收后，為了順利結(jié)算工程款，何某燕于2020年中秋節(jié)前及2021年春節(jié)前先后兩次送給該煤礦負(fù)責(zé)人荀某人民幣30萬(wàn)元。后在荀某關(guān)照下，該項(xiàng)目的工程款順利結(jié)算。
近年來(lái)，隨著行受賄形式日漸隱蔽和多樣化，親屬間行受賄行為逐漸進(jìn)入公眾視野。如，國(guó)家工作人員鄭某利用職務(wù)便利，為其胞弟鄭甲承攬工程提供幫助；鄭甲獲利近3000萬(wàn)元后，以兄弟幫襯為由，為鄭某購(gòu)買(mǎi)了一套價(jià)值300余萬(wàn)元的房產(chǎn)，該行為是否構(gòu)成賄賂犯罪？
無(wú)法折算價(jià)值的經(jīng)濟(jì)往來(lái)能否單獨(dú)認(rèn)定為違紀(jì)
甲，中共黨員，2000年2月至2010年1月，甲擔(dān)任省屬企業(yè)A公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為私營(yíng)企業(yè)主乙實(shí)際控制的公司向A公司長(zhǎng)期供應(yīng)石油焦業(yè)務(wù)提供幫助，乙獲取巨額利潤(rùn)。
“事必有法，然后可成”。在審理工作中，善于總結(jié)和運(yùn)用工作規(guī)律和工作方法，對(duì)于能動(dòng)應(yīng)對(duì)復(fù)雜多樣的違紀(jì)違法案件，穩(wěn)妥駕馭紛繁復(fù)雜的證據(jù)材料，實(shí)現(xiàn)案件辦理的高質(zhì)量，無(wú)疑具有十分重要的意義。筆者總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為證據(jù)審核應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“四個(gè)并重”。
A公司，某國(guó)有獨(dú)資公司的全資子公司。甲任A公司法定代表人、總經(jīng)理，乙任A公司客戶部經(jīng)理。
甲，A國(guó)有公司總經(jīng)理；乙，A國(guó)有公司副總經(jīng)理；丙，A國(guó)有公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人；丁系乙的同學(xué)、私營(yíng)企業(yè)主。2019年，在丁的牽線下，乙、丙為A國(guó)有公司做成一單投資項(xiàng)目，為公司創(chuàng)造豐厚利潤(rùn)。
國(guó)企混改過(guò)程中隱瞞債權(quán)行為涉嫌何罪
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法實(shí)施條例》第一百四十九條第一款規(guī)定，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)對(duì)鑒定意見(jiàn)進(jìn)行審查。同時(shí)，該條例第一百九十二條第二款規(guī)定，案件審理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)案件事實(shí)證據(jù)進(jìn)行全面審理。為此，調(diào)查部門(mén)應(yīng)當(dāng)如何審查鑒定意見(jiàn)，如何處理調(diào)查部門(mén)審查與案件審理部門(mén)審核之間的關(guān)系，應(yīng)予關(guān)注。
A村，某市城中村，毗鄰旅游度假區(qū)及高鐵樞紐，極具開(kāi)發(fā)價(jià)值。林某，某房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人，長(zhǎng)期在A村從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，并一直通過(guò)不正當(dāng)手段與該村村干部保持密切關(guān)系。
張某，中共黨員，A省省屬高校H大學(xué)副校長(zhǎng)，二級(jí)教授。2019年6月退休。2020年1月至今，張某在向H大學(xué)黨委報(bào)告并經(jīng)同意后，到B省某民辦高校W學(xué)院兼任副院長(zhǎng)，合同約定年薪15萬(wàn)元。H大學(xué)與W學(xué)院無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)、合作辦學(xué)事宜等。W學(xué)院副院長(zhǎng)年薪13萬(wàn)元至18萬(wàn)元不等。
公職人員政務(wù)處分法第二十五條第一款將“用于違法行為的本人財(cái)物”與“違法取得的財(cái)物”并列，作為涉案財(cái)物依法予以處理。執(zhí)法實(shí)踐中，我們應(yīng)準(zhǔn)確界定“用于違法行為的本人財(cái)物”，落實(shí)涉案財(cái)物全面追繳原則，做到涉案財(cái)物應(yīng)繳盡繳，同時(shí)又要充分保障被調(diào)查人和第三人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，避免擅自擴(kuò)大涉案財(cái)物處理范圍。
【典型案例】甲，中共黨員，原為某市分管金融工作的副市長(zhǎng)，2014年退休，乙為某私營(yíng)融資企業(yè)老板，丙為某私營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)老板。甲在任副市長(zhǎng)期間，曾在多個(gè)事項(xiàng)上為乙提供幫助。2016年，應(yīng)丙請(qǐng)托，甲向乙打招呼，幫助丙從乙公司獲得融資款2億元，為此，丙送給甲200萬(wàn)元。
刑法規(guī)定受賄罪，本質(zhì)上是要懲治侵犯職務(wù)行為廉潔性的行為。一旦公職人員的職務(wù)行為廉潔性和不可收買(mǎi)性受到侵害，并具備為他人謀利的條件，則應(yīng)予以懲治。
以案明紀(jì)釋法 | 索要商業(yè)機(jī)會(huì)交他人經(jīng)營(yíng)獲利后收受好處怎樣認(rèn)定
王某，總部在甲市的A銀行副董事長(zhǎng)，系國(guó)家出資企業(yè)中的國(guó)家工作人員。李某，王某的同學(xué)，B、C公司法定代表人。
斡旋受賄是指國(guó)家工作人員利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取請(qǐng)托人財(cái)物或者收受請(qǐng)托人財(cái)物的，以受賄論處。
李某，中共黨員，A市B區(qū)環(huán)衛(wèi)處原主任。2015年至2017年，李某利用職務(wù)之便，為周某、王某、張某在承接環(huán)衛(wèi)工程項(xiàng)目上謀取利益，分別收受周某、王某、張某給予的賄賂款10萬(wàn)元、10萬(wàn)元、20萬(wàn)元。2019年，張某的公司因偷稅漏稅問(wèn)題被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，李某擔(dān)心罪行敗露，便將收受張某的20萬(wàn)元退還給了張某。
不知是涉案財(cái)物而取得是否應(yīng)予追繳
函詢工作是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處置問(wèn)題線索的方式之一，是對(duì)干部一般性違紀(jì)違法問(wèn)題的反映，用發(fā)函的形式由干部本人作出解釋說(shuō)明。函詢工作是推動(dòng)“第一種形態(tài)”常態(tài)化的重要做法。
斡旋受賄后再行賄應(yīng)否并罰
實(shí)踐中，黨員干部將本應(yīng)由其個(gè)人支付的費(fèi)用在本單位報(bào)銷(xiāo)，或者交由下屬單位、其他單位報(bào)銷(xiāo)的現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。要準(zhǔn)確認(rèn)定該類(lèi)行為的性質(zhì)，需結(jié)合報(bào)銷(xiāo)錢(qián)款來(lái)源、報(bào)銷(xiāo)動(dòng)機(jī)等因素，緊扣違紀(jì)及違法犯罪構(gòu)成要件予以精準(zhǔn)認(rèn)定。
【典型案例】張某，男，中共黨員，A省原保監(jiān)局局長(zhǎng)。劉某，女，非國(guó)家工作人員，系張某特定關(guān)系人。2011年，劉某與時(shí)任B省保監(jiān)局局長(zhǎng)的張某相識(shí)并發(fā)展為情人關(guān)系。2015年10月，張某調(diào)任A省保監(jiān)局局長(zhǎng)，劉某隨張某一同到A省。
以案明紀(jì)釋法 | 收受無(wú)請(qǐng)托事項(xiàng)的人與行賄人合買(mǎi)物如何定性